外汇管理部门与公安机关日前在湖北联合破获一起特大地下钱庄案件，涉案金额达143亿元，涉案人员遍布全国25个省，是一起集境内外勾结、地下钱庄及上游犯罪相互交织的复合型案件。

　　外汇管理部门与公安机关联合行动破案

　　2019年8月，外汇管理部门移送给湖北麻城公安的有关线索显示，麻城某人力资源有限公司疑似为地下钱庄，涉嫌非法买卖外汇。在收到线索后，公安机关立即对相关公司开展排查。

　　湖北省麻城市公安局经侦大队副大队长 陈包：我们接到国家外汇管理局湖北省分局的日常监测线索，发现湖北麻城本地有一家人力资源公司，名下账户及公司负责人的相关个人账户，每天的业务量很大，进行分析后，办案人员从中锁定了犯罪证据。

　　湖北省麻城市公安局经侦大队指导员 万刚：通过交易金额的规律性和交易时间的规律性判断，它不是那种正常时间的交易，或者说是交易金额累计有数量上面的规律，所以我们通过这个规律结合交易时间的规律，综合研判这个人有非常大的作案嫌疑。

　　攻坚克难 同时出动捣毁地下钱庄团伙

　　经过研判，办案人员判断这是一起资金交易量大、团伙成员多、犯罪手法隐蔽的非法外汇买卖案件。为了将犯罪分子一举抓获，警方成立了多警种联合作战的专案组。

　　湖北省麻城市副市长 公安局长 陈琪：我们立即抽调警力，成立以经侦为主、网安等多警种协同配合的专案组。制订了周密的侦查计划，发挥了各警种的优势，合成作战，网上网下联动排查，综合研判，勾画了犯罪团伙的组织架构。

　　历经了数月的侦查研判，在摸清了该犯罪团伙的组织架构、身份信息及活动规律等信息后。麻城市公安局成立案件收网行动指挥部，调集多路警力同时出动，将本案的14名关键犯罪嫌疑人抓捕归案。

　　民警在现场缴获了犯罪嫌疑人使用的手机、电脑、银行卡等一批作案工具，并及时固定了电脑服务器数据等电子证据。据统计，该案件涉案金额达143亿元，涉案人员遍布全国25个省。2021年6月16日，麻城市人民法院开庭审理本案，犯罪嫌疑人当庭认罪悔过，法院将择日宣判。